Acuerdo de cooperación entre la Autoridad de Información Financiera (AIF) y el Banco de Italia

05.05.2011.vaticano

26 de julio de 2016.- La Autoridad de Información Financiera (AIF) y el Banco de Italia han firmado un acuerdo de cooperación para facilitar, sobre la base de la  reciprocidad, el intercambio de información en materia de supervisión financiera.

El acuerdo permite a ambas autoridades  la ampliación de los canales informativos para monitorear la relación entre los intermediarios italianos y los entes que desarrollan profesionalmente actividades  financieras en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Se han establecido, entre otras, cláusulas sobre la confidencialidad y el uso de la información.

Este acuerdo de cooperación sigue al ya firmado entre la AIF y la Unidad de Información Financiera Italiana (UIF)  en 2013 para la cooperación en la prevención y en la lucha contra el  blanqueo de dinero y la  financiación del terrorismo.

Por parte de la AIF firmaron el acuerdo el presidente René Brülhart y el director Tommaso Di Ruzza y por el Banco de Italia el gobernador, Ignazio Visco, y el jefe del Departamento de Supervisión, Carmelo Barbagallo.

“El acuerdo establece un canal institucional para el intercambio de información entre la AIF y el Banco de Italia, que refuerza aún más la cooperación bilateral entre la Santa Sede e Italia en la lucha común contra las actividades financieras  ilícitas,” ha declarado el presidente  de la AIF,  René Brülhart. Por su parte, el director de esa Autoridad, Tommaso Di Ruzza,  precisa: “Se trata de un paso importante por el cual las dos autoridades supervisoras podrán monitorear  las relaciones entre los respectivos entes supervisados, favoreciendo así  la transparencia de las actividades y la estabilidad de los dos sistemas financieros;  objetivos cruciales también a la luz del  actual escenario europeo e internacional”.

La AIF es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de  la Ciudad del Vaticano para la supervisión y la regulación financiera y  para la intelligence financiera, instituida  por el Papa Benedicto XVI  el 30 de diciembre de 2010 y consolidada por el Papa  Francisco con el Estatuto  del 15 de noviembre de  2013.

La AIF ha firmado hasta ahora acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de varios países extranjeros, entre ellos Brasil, Alemania, Luxemburgo, Polonia y Estados Unidos .

En su función de autoridad competente  para  la información financiera está en el  “Grupo Egmont” desde  2013 y ha firmado acuerdos de cooperación con las Unidades  de Información  Financiera (UIF) de varios países extranjeros, entre ellos Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chipre, Cuba, Eslovenia, España, Estados Unidos ,Francia,  Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega,  Países Bajos, Principado de Mónaco, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, San Marino, , Sudáfrica, Suiza.

VIS

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